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　　期货软件mt4下载亦無任何其他事項須提請股東垂注[HK]港亚控股(01723):(1)委任董事、主席、行政总裁、财政总监及首席投资官；(2)董事委员会构成变化；及(3)委任公司秘书、授权代外及功令措施署理人

　　原题目:港亚控股:(1)委任董事、主席、行政总裁、财政总监及首席投资官；(2)董事委员会构成变化；及(3)委任公司秘书、授权代外及功令措施署理人

　　(a) 港亞控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司，統稱「本集團」）與(i)210K Capital,LP、(ii) Sora Valkyrie Limited、(iii)Top Legend SPC（為及代外Aces SP行事）及(iv)恒達投資有限公司（統稱「聯合要約人」）聯合刊發的日期為二零二五年一月二十日之布告，內容有關結好證券有限公司為及代外聯合要約人就收購本公司总计已發行股份（聯合要約人及╱或彼等任何相仿行動人士已擁有或者诺將予收購者除外）作出的強制性無條件現金要約（「要約」）；

　　(d) 本公司刊發的日期為二零二五年仲春二十八日有關要約之回應文献；及(e) 聯合要約人及本公司日期為二零二五年三月十四日的聯合布告，內容有關（个中包罗）要約截止、要約結果、要約結算及本公司公眾持股量。

　　董事會欣然宣佈，自二零二五年三月十四日起，(i)薛瀚先生已獲委任為非執行董事；(ii)顏蓉慧姑娘、陳小兵先生及黃潤濱先生各自已獲委任為獨立非執行董事；(iii)John Edwin Riggins先生已獲委任為行政總裁；(iv)方筑凱先生已獲委任為董事會主席；(v)王鳳儀姑娘已獲委任為本公司財務總監；及(vi)曾加欣姑娘已獲委任為本公司首席投資官。

　　薛先生正在众個行業擁有10众年經驗。自二零一八年三月至二零二四年十月，彼曾任恒榮國際貿易有限公司（一家從事蹧跶品腕錶零售及批發的公司）的首席執行官。自二零二二年六月起，彼擔任橋雋國際貿易有限公司（一家從事香水及化妝品線上零售的台灣公司）的董事及自二零二四年一月起擔任Koshin Real Estate Co., Ltd.（一家從事房地產投資的公司，於日本投資室第、商業、零售、旅舍及土地）的投資主管。

　　顏姑娘為美國註冊會計師公會(American Institute of Certified Public Accountants)會員，持有台灣註冊會計師執業許可。彼擁有逾14年會計及內部監控經驗。彼於二零一零年参预羅兵咸永道會計師事務所，於二零二三年成為董事，負責汽車、遊戲及零售等众個行業領先公司的審計業務处理。

　　陳先生擁有逾35年資本市場及处理經驗。彼曾於美國通用電氣公司及杜邦公司任職，並曾於美國硅谷及大中華地區進行股權投資事業，之後，陳先生於二零零七年参预青雲創投（一家總部位於北京的風投公司），擔任处理合夥人，負債總體投資組合处理、投資撤銷、環境、社會及管治以及投資者处理。

　　黃先生，59歲，於一九八九年畢業於香港理工大學，獲得公司秘書及行政处理專業文憑。彼隨後於二零零三年獲得澳洲科廷大學商務電子工商处理碩士學位。黃先生自一九九六年一月起為香港會計師公會（「香港會計師公會」）會員及自二零零三年十月起為香港會計師公會資深會員。

　　自一九八九年八月至一九九二年四月，黃先生於羅兵咸永道會計師事務所擔任核數師。自一九九二年四月至二零逐一年六月期間，黃先生於众家企業及公司擔任处理職務。黃先生亦曾擔任青雲創投、煙台睿創微納技術股份有限公司及TottenhamAcquisition I Limited的財務總監。

　　黃先生自二零二一年六月起无间擔任康橋悅存在集團有限公司（一家於聯交所主板上市的公司，股份代號：2205）的獨立非執行董事及自二零二二年十一月起无间擔任Triller Group Inc.（一家於納斯達克上市的公司，股份代號：ILLR）的獨立非執行董事。黃先生亦自二零二一年十仲春起无间擔任Inception Growth AcquisitionLimited（一家於納斯達克上市的公司，股份代號：IGTA）的行政總裁及董事。

　　各新任董事已與本公司就非執行董事或獨立非執行董事（如適用）委任訂立委任函，無固定服務克日且不會收取董事酬金。各委任函可由任何一方於任何時間事先發出一個月書面合照終止，或由本公司於任何時間支出一個月的代合照金予以終止。各新任董事的董事任職須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值引去並重選連任。

　　於本布告日期，除薛先生被視為於買方丙所持58,758,810股股份及買方丁所持58,758,810股股份中擁有權益外，各新任董事概無於本公司股份中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）。

　　除上文所披露者外，於本布告日期，各新任董事：(i)與本公司任何其他董事、高級处理層或紧要或控股股東（定義見上市規則）並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)於過去三年並無於任何其他正在香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(v)並無其他庞大委任或專業資格；及(vi)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

　　方先生於二零一六年三月至二零一六年十月擔任萬向區塊鏈實驗室（一家專注於推廣及開發區塊鏈技術的領先磋议機構）的市場及營運總監。彼於二零二四年七月至十月擔任Metaplanet Inc.（一間於東京證券业务所上市的公司（3350：東京證券业务所））的董事會成員。

　　Riggins先生於加密行業擁有10众年經驗。彼為UTXO Bitcoin Ecosystem Fund的創始合夥人，該基金是一家種子基金，為引領加密行業發展的初創企業供给第一筆股權投資。自二零一六年仲春起至今，彼亦擔任BTC Inc.國際業務主管，該公司為《Bitcoin Magazine》的出书商及比特幣年會的主辦方。

　　王姑娘，64歲，於二零零一年畢業於香港都會大學（前稱香港公開大學），獲得工商处理會計學位，並於二零逐一年畢業於東北財經大學，獲得專業會計碩士學位。彼為英國特許公認會計師公會及香港會計師公會資深會員、加拿大不列顛哥倫比亞特許專業會計師協會會員、加拿大不列顛哥倫比亞人力資源处理協會特許人力資源專業會員及香港人力資源处理學會專業會員。王姑娘擁有20众年的金融及會計經驗。

　　除上文所披露者外，於本布告日期，Riggins先生、方先生及王姑娘：(i)與本公司任何其他董事、高級处理層或紧要或控股股東（定義見上市規則）並無任何其他關係；(ii)並無於本公司證券中擁有任何權益（定義見證券及期貨條例第XV部）；(iii)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職務；(iv)於過去三年並無於任何其他正在香港或海外上市公司擔任任何董事職務；(v)並無其他庞大委任或專業資格；及(vi)並無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條之任何規定予以披露，亦無任何其他事項須提請股東垂注。

　　曾姑娘擁有10众年的投融資經驗，專注於初次公開發售投資及籌資活動。曾姑娘自二零一五年玄月起開始成為特許財務领会師特許資格持有人，彼亦於二零一六年十一月通過中國證券投資基金業協會組織的從業資格考試。

　　董事會進一步宣佈，自二零二五年三月十四日起，本公司審核委員會（「審核委員會」）、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）、本公司提名委員會（「提名委員會」）及本公司環境、社會及管治委員會（「環境、社會及管治委員會」）各自的改組情況如下：審核委員會

　　董事會亦宣佈，王姑娘及方先生已獲委任為本公司於上市規則第3.05條項下之授權代外（「授權代外」），及王姑娘已進一步獲委任為本公司之公司秘書（「公司秘書」）及文献及合照的本公司授權代外（「功令措施署理人」），自本布告刊發日期起生效。

　　於本布告日期，董事會包罗執行董事David Forrest Bailey先生、John Edwin Riggins先生、方筑凱先生及王鳳儀姑娘；非執行董事薛瀚先生；以及獨立非執行董事顏蓉慧姑娘、陳小兵先生及黃潤濱先生。