违规办理银行卡项下售汇业务2023年9月6日e站加速器邦度外汇处分局巩固外汇商场羁系，厉苛回击外汇界限违法违规手脚，此日（3日）转达一批样板案例，重心缠绕回击子虚、诱骗性外汇往还，爱护外汇商场康健良性规律。通告的11起案例，合键是个人银行存正在违规收拾交易付汇、售汇、收汇、内保外贷等营业，依照《外汇处分条例》，予以涉案银行警觉、责令整改等处理，并处以罚款。
2016年5月至2018年6月，邦度斥地银行海南省分行未尽审核职责，违规为海南华信邦际控股有限公司收拾离岸转手交易对外付汇营业。
依照《外汇处分条例》第四十七条，对该行责令更改，处理没款1197.91万元。
2017年1月至2017年5月，摆设银行青岛分行未经准许，将存量境内贷款所涉债权让与至境外银行机构并收入对价款。
依照《外汇处分条例》第四十七条，对该行责令更改，处理没款1031.5万元。
2019年1月至2019年7月，中邦工商银行东兴市支行、中邦摆设银行东兴支行未尽审核负担，违规收拾国界通商交易对外付汇营业。
依照《外汇处分条例》第四十七条，对两家银行责令更改，永别处理没款92.92万元和91.84万元。
2016年1月至2018年4月，交通银行股份有限公司黑龙江省分行未尽审核负担，违规收拾转口交易付汇营业。
依照《外汇处分条例》第四十七条，对该行责令更改，处理没款80.92万元。
2016年9月至2019年8月，中邦民生银行、招商银行、中信银行未尽审核负担，违规收拾银行卡项下售汇营业。
依照《外汇处分条例》第四十七条，对3家银行责令更改，永别处理没款241.08万元、183.82万元和106.18万元。
2016年4月至2018年8月，光大银行西安分行未尽审核负担，违规收拾任职交易收汇营业。
2017年1月至7月，华商银行深圳科技园支行未尽审核负担，违规收拾内保外贷营业。
依照《外汇处分条例》第四十三条，对该行予以警觉，处理款239.36万元。
2015年1月至2016年2月，广发银行温州分行未尽审核负担，违规收拾内保外贷营业。
2018年6月，农业发达银行常州市分行未尽审核负担，违规收拾子虚外商投资资金金结汇付出营业。
依照《外汇处分条例》第四十七条，对该行责令更改，处理没款80.03万元。
2018年4月至12月，中邦银行姑苏分行未尽审核负担，违规收拾子虚外商投资资金金结汇付出营业。
2017年5月至2019年1月，浙江义乌村庄贸易银行未尽审核负担，违规收拾子虚交易收结汇营业。
依照《外汇处分条例》第四十七条，对该行责令更改，处理没款57.27万元。
