gkfx中文官网根据《中华人民共和国外汇管理条例》（中华人民共和国国务院令第532号）财经网金融讯 9月29日，邦度外汇经管局宣告音信，依据《中华邦民共和海外汇经管条例》（中华邦民共和邦邦务院令第532号），邦度外汇经管局加紧外汇墟市禁锢，厉肃回击外汇范畴违法违规活动，重心回击失实、诱骗性外汇交往，压实银行展业审核仔肩，爱护外汇墟市壮健良性纪律。依据《中华邦民共和邦政府新闻公然条例》（中华邦民共和邦邦务院令第711号）等干系原则，现将个人违规模范案例传递如下：
2017年3月，邦度斥地银行海南省分行未尽审核仔肩，违规处置内保外贷交易。
依据《外汇经管条例》第四十三条，对该行赐与警惕，科罚款4266.16万元邦民币。
2017年11月至2019年1月，农业银行深圳福田支行未尽审核仔肩，违规处置交易融资对外付汇交易。
依据《外汇经管条例》第四十七条，对该行责令刷新，科罚没款64.89万元邦民币。
2018年1月至2019年4月，工商银行云南省分行未尽审核仔肩，违规处置境外直接投资对外付汇交易。
依据《外汇经管条例》第四十七条，对该行责令刷新，科罚没款123.17万元邦民币。
2018年4月至6月，修造银行天津河西支行未尽审核仔肩，违规处置离岸转手交易对外付汇交易。
依据《外汇经管条例》第四十七条，对该行责令刷新，科罚没款183.61万元邦民币。
2018年4月至11月，汇丰银行（中邦）有限公司成都分行未尽审核仔肩，违规处置内保外贷交易。
依据《外汇经管条例》第四十三条，对该行赐与警惕，科罚款297.48万元邦民币。
2018年9月至2019年1月，交通银行南京玄武支行未尽审核仔肩，违规处置办事交易海运费开支交易。
依据《外汇经管条例》第四十七条，对该行责令刷新，科罚没款56.51万元邦民币。
依据《外汇经管条例》第四十七条，对该行责令刷新，科罚没款56.85万元邦民币。
2019年3月至11月，中邦银行义乌分行未尽审核仔肩，违规处置货色交易售汇交易。
依据《外汇经管条例》第四十七条，对该行责令刷新，科罚没款84.94万元邦民币。
2019年4月，中原银行姑苏昆山支行未尽审核仔肩，违规处置利润汇出交易。
依据《外汇经管条例》第四十七条，对该行责令刷新，科罚没款40.02万元邦民币。
2020年1月，内蒙古银行二连浩特分行未尽审核仔肩，违规处置预付货款交易。
依据《外汇经管条例》第四十七条，对该行责令刷新，科罚没款41.97万元邦民币。
